一、董事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：会议通知于　２０１２　年　９　月　３　日以专人送达以及电子邮件方式发出。

２、会议召开时间和方式：２０１２　年　９　月　１２　日以现场结合通讯的方式召开。

３、本次会议应出席董事　９　名，实际出席　９　名。

４、会议主持人：董事长高学明先生。

５、列席人员：监事、高管人员、律师。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，以累计记名投票方式审议通过了

《关于变更公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意：９　票；反对：０　票；弃权：０　票。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定以及工作需要，经总经理高学明先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任赵洛如女　士为公司审计总监、同时免去赵洛如女士公司财务总监职务，聘任夏冰女士为公　司财务总监。以上两位高级管理人员任期自本次董事会议决议之日起至本届董事　会成员任届期满（即　２０１３　年　２　月　５　日）止。